10天之内收3张罚单，最高210万！中国银行多家分行被罚
近日，中国银行分支机构接连遭监管机构处罚。7月20日，中国银保监会文山监管分局披露，对中国银行文山州分行罚款35万元。根据罚单，该分行贷款“三查”不尽职，导致信贷资金违规流入限控领域。这也是中国银保监会文山监管分局2023年以来首份罚单。7月18日，中国银保监会嘉兴监管分局披露，对中国银行嘉兴市分行罚款210万元。根据罚单，该分行违规情况包括6条：一是贷后管理不到位，贷款资金实际用途与约定不符；二是贷后管理不到位，贷款资金挪用于购房；三是项目资本金管理不到位；四是固定资产贷款用途管理不到位；五是贴现资金回流；六是违规泄露客户信息。7月12日，国家外汇管理局山西省分局披露，对中国银行山西省分行罚款60万元并没收违法所得5287.66元。根据罚单，该分行违反规定办理结汇业务和未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
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